Kампания срещу “финансовите мулета”

Банките и правоохранителните органи в девета съвместна кампания срещу „финансовите мулета“

Финансови институции и правоохранителни органи от 26 държави се включват за девета поредна година в съвместна кампания, насочена срещу схеми за изпиране на пари и набиране на “финансови мулета”. Тези лица имат ключова роля при… Още

Банките и правоохранителните органи в съвместна кампания срещу “финансовите мулета” за осми път

Финансови институции и правоохранителни органи от 25 държави се включват за осма поредна година в съвместна кампания, насочена срещу схеми за изпиране на пари и набиране на “финансови мулета”. Тези лица имат ключова роля при… Още

Банките и правоохранителните органи в съвместна кампания срещу “финансовите мулета” за седми път

Финансови институции и правоохранителни органи от 27 държави се включват за седма поредна година в съвместна кампания, насочена срещу схеми за изпиране на пари и набиране на “финансови мулета”. Тези лица имат ключова роля при… Още

За шеста поредна година банките и правоохранителните органи в съвместна кампания срещу “финансовите мулета”

Финансови институции и правоохранителни органи от 26 държави се включват за шеста поредна година в съвместна кампания, насочена срещу схеми за изпиране на пари и набиране на “финансови мулета”. Глобалната кампания е организирана от Европейския… Още

За пета поредна година банките и правоохранителните органи провеждат кампания срещу “финансовите мулета”

Правоохранителни органи и финансови институции от 31 държави обединяват усилия за пета поредна година, за да противодействат на схеми за изпиране на пари и набиране на “финансови мулета”. Глобалната кампания е организирана от Европейския център… Още

За трета поредна година АББ и правоохранителните органи участват в съвместна кампания срещу финансовите “мулета”

За трета поредна година АББ и българските правоохранителни органи участват в Европейска кампания, посветена на борбата срещу финансовите “мулета” /European Money Mule Action – EMMA/. Финансово “муле” е лице, което прехвърля незаконно придобити финансови средства… Още